彩票O2O如何变成坐私庄,“暴发户”沦为阶下囚

唯彩会 2017-12-06 21:21:10

    来源:安吉发布

    作者:林贤飞

编者按:彩票O2O的繁荣,让不少不法分子也起了歹意,两个人的彩票公司,销售5000万竟能非法牟利2000万,其背后的暴利正是不法分子铤而走险的原因。O2O平台对于入驻彩站的监管是一大难题,既不能赶走用户,也不能纵容其违法,本来就打着“插边球”的彩票O2O还需要更加完善。对于互联网彩票来说更是如此,只有严格的监管和有序的开售并举,才能彻底解決问题。




原本在外打工的小俞、大俞兄弟俩,不到一年的工夫就成为了“暴发户”,开着宝马、奥迪车,住着别墅,让安吉老家的村民羡慕不已,然而这样的好日子还没享受几个月,他们就沦为阶下囚了,这到底是怎么回事?


今年2月份,有群众举报称,安吉人则鱼信息技术有限公司利用国家体育彩票开奖结果私自坐庄经营彩票,从中非法牟利。


县公安局高度重视,责令经侦大队、刑侦大队、网警大队精干力量成立专案组展开侦查。


专案组对这家公司进行调查发现,该公司由小俞、大俞兄弟俩出资并于去年上半年成立,小俞任法人,并聘请了王某、杨某、吴某任销售主管,还有20余名业务员。


小俞、大俞先是借用了一家体育彩票店的代销证,向北京某公司申请“买必得-体彩店”网站子域名,并通过微信、QQ彩票群、体育论坛等途径,招揽彩民网上购买彩票。按照规定,作为代理公司可以为彩民代理购买彩票,但必须出彩票,且彩票款要转入国家体彩中心银行账户。


但随着网购彩票业务量的增大,借用的彩票店出票已来不及,他们又转来一家彩票店,但打票还是来不及,于是他们索性不打票。


不打票的直接结果是,网民购买彩票的钱没有转入国家体彩中心银行账户,而是转入这家公司的银行账户。


据查,每天有1000余名彩民投入20-30万元网购彩票,如果有人中奖,中奖的钱由公司兑付,但毕竟中奖的人少,因此,大量的钞票进入了小俞、大俞私人腰包。


查明情况后,日前,县公安局组织经侦、刑侦、特警、网警、昌硕派出所等40余名警力开展集中收网行动。将犯罪嫌疑人小俞、大俞以及王某、杨某、吴某等5人抓获,并冻结20多张银行卡内涉案资金860余万元,查扣4辆车。


经审查,犯罪嫌疑人俞某等5人,从2016年4月至被查时,在互联网上设立“买必得-体彩店”彩票网站,通过某彩票手机APP等形式招揽彩民,套用国家体育彩票中心发行的体育彩票玩法和开奖结果,未经审批许可私自坐庄经营彩票,非法经营数额5000万余元,公司非法牟利约两千万元。


犯罪嫌疑人俞某交代,刚开始的两个月都是出票的,去年6、7月份开始,因为业务量大,只有大约10%的网购彩票款出票,大部分的钱都没有转入国家体彩中心,每月的获利很大,这种爆发式的盈利让他们冲昏了头脑。


在身边人看来,这俩兄弟之前只是给人打打工,没想到突然办起了公司,而且还那么快暴富,真是不可思议。


数月前,兄弟俩各自花了约200万元首付款买了别墅和豪车,过上了富贵生活,这让身边的亲朋好友羡煞不已,老家的村民对这对堂兄弟也是赞不绝口。


然而好景不长,兄弟俩被查,也让人大跌眼镜,人们没想到他们发得快,倒得也快。


目前,俞某等5人已被刑拘,案件在进一步审理当中。


推荐阅读

彩票O2O遭最严厉打击,影响有多大?

除了封杀彩票O2O,有没其他办法?

唯彩会,专业服务彩民