9月20日,、银监会制定的《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》正式颁布实施。
《规定》明确电信诈骗资金冻结以溯源返还为原则,由公安机关区分3种不同情况返还,擅自返还或违反协助公安机关资金返还义务的单位和人员,将追究法律责任。
①冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人;
②冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人;
③冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还。
日前,全国唯一 一家(以下简称“查控中心”)正式揭牌。
今年1月,,北京市公安局成立了该查控中心,主要承担全国电信网络诈骗案件涉案账号查询、止付、冻结以及通信工具的查询、封停等工作,为全国打击防范电信网络诈骗案件提供查控资金流、通讯流支撑。
截至目前,查控中心已冻结全国涉案账户40余万个,冻结资金11亿余元;
通过工作减少群众损失18亿余元;关停涉案手机号码13万余个、400号码近3万个,处理假链接1万余个。
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