状元理财自曝实控人挪用公款1000余万 关联平台庞氏骗局！

金融虎讯 9月12日消息，近日，P2P平台状元理财连发两条声明称，其公司实际控制人吴海生控制公司财务、各类章和证照，挪用状元理财平台资金1000余万，至今未归还，公告公布了吴海生账户信息。今日，吴海生在其个人微信号回应称，改公告三个方面不合逻辑。

9月9日，状元理财公告称，吴海生在掌财公司及状元理财平台经营期间，滥用公司控股股东及实际控制人的权利，实施四大违法行为：

1.自2015年5月至2016年4月间，吴海生多次将公司资金挪归个人使用，金额累计超过1000余万元，直至目前仍拒不归还。

2.转移、隐匿公司印鉴（包括欧阳东法人章）、证照，拒不交回。导致平台无法正常经营。

3.关联平台普天贷因吴海生挪用资金、风控严重缺失，亏损超过5000万以上，坏账率超过40%，现在整个平台已经完全进入借新还旧的庞氏骗局。目前状元平台所拖欠的投资人的投资款，绝大部分被吴海生用于弥补普天贷的亏损。

4.对投资人款项事宜，虚与委蛇、百般抵赖。

两天后，在9月11日，状元理财再次发布公告，公布了疑似吴海生挪用公款的电子回单。还公布了吴海生的招商银行账户。

公告表示，投资人可提请公安机关查封、侦查吴海生招商银行账户，也可径行到普天贷追偿。如有必要，请及早报案。

对于被曝挪用公款的问题，据网贷天眼报道，当事人吴海生在其个人微信号发表声明称，该公告有三个方面不合逻辑：

1. 如果自己是状元理财实际控制人，平台的声明和公告不能发布出来。

2. 如果自己既是状元理财大股东，又是普天金服的大股东，不可能一个平台兑付，一个平台不兑付。

3.如果自己真如声明说的那么恶劣，状元理财的人应第一时间去报警。

他在回应中称，“任何时候，你都能找到我，我就在这里”。

另据普天金服相关人士称，“状元理财实际控制人欧阳东伪造吴海生的签名，在其股东变更协议上签字。直到状元理财失联以后，用户打电话给我们，我们才知道股东之事。”

金小互查询企业公示信息发现，普天金服（原普天贷）由北京普天贷金融信息服务有限公司负责运营。工商资料显示，普天金服成立于2013年3月20日，注册资本3000万元人民币，共两个自然人股东，分别是王泓懿、吴海生。公司被列为异常经营名录，原因是“通过登记的住所或者经营场所无法取得联系”。

其中，普天金服相关人士所提到的欧阳东与吴海生在资本上有着密切的联系。两人都是北京掌财信息技术有限公司的股东，其中，欧阳东是法人，吴海生通过个人及海子有限公司实际控制掌财公司55%的股权。这里面提到的海子有限公司，吴海生为法定代表人、最大股东，而欧阳东也是这家公司的股东。另外，两人都与北京海子观澜投资管理有限公司、百宝贷商务顾问有限公司、北京普天贷金融信息服务有限公司有关系（见下图）。其中，状元理财所涉及的北京普天贷金融信息服务有限公司，欧阳东是其监事，吴海生是其股东。

金小互登录官网发现，状元理财成立于2014年10月14日，主要有三款产品，分别是“日息通”、“月息通”、“季息通”。其中，“日息通”、宣称是随用随取，一天可取现两次，预期年化利率7%。“月息通”、“季息通”每月可以取现一次，最高年化利率14%。

普天金服宣称是上市银行股东，并在去年5月召开新闻发布会，宣称普天贷母公司入股齐鲁银行。但据网贷天眼报道，2016年半年报显示，齐鲁银行十大股东中，并不包括海子控股。

状元理财以及关联公司普天金服后续将如何进展，金小互将持续关注。

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