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华融普银非法吸存55亿案宣判 青岛宜信曾代销上亿元

楼主:金融参考 时间:2018-04-08 13:18:15

鲁网财经4月1日综合报道 “华融普银案”3月30日在北京市朝阳区人民法院一审公开宣判,蒋权生等八名被告人通过华融银安公司、华融普银公司共向3000余名投资人非法吸收公众存款55亿余元,犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑九年十个月至四年六个月不等的刑罚,同时分别并处50万元至20万元不等的罚金。

  据新华社报道,法院经审理查明:2012年2月,被告人蒋权生、董占海共同成立华融银安公司。9月,两人又伙同被告人魏薇共同成立华融普银公司。两公司自成立后,通过组建销售团队,自行宣传或第三方推介的方式,借发行理财产品,投资项目之名,以年回报率8%~15%、返本付息为诱饵,向社会不特定对象吸收资金。

  2013年7月、9月,被告人李明在先后收购华融普银公司、华融银安公司后,仍延续两公司先前的业务经营模式,并新增“成都阜外医院”“亦庄项目”“宏毅四号”等理财项目,继续向社会不特定对象吸收资金。被告人卢志银、白岩、王盛、邱峻峰为华融银安公司、华融普银公司销售团队负责人,积极带领团队参与两公司非法吸收资金活动。

  2014年5月,华融银安公司、华融普银公司因无法兑付到期钱款案发。经审计,2012年2月至2014年5月间,华融银安公司、华融普银公司共向3000余名投资人非法吸收55亿余元资金,造成投资人经济损失34亿余元。

  鲁网财经查询获悉,此次华融普银2014年延期兑付的时候,曾被媒体报道涉及山东公司或项目。

  2014年5月21世纪经济报道的报道显示,华融普银山东高速项目延期兑付仍然在继续发酵。5月27日,购买该项目不能兑付的100多名投资者组织去北京华融普银办公室进行维权,同时,也有投资者向21世纪经济报道记者表示,在购买该项目基金的过程中,宜信具有不可推卸的责任。

  青岛张先生向21世纪经济报道记者表示:“我是在2013年4月购买的这个产品,当时宜信业务员带着我去他们办公室远洋大厦23层办理业务,他们员工主管也是知道的。”而现在青岛宜信却并不承认该投资合同,认为是业务员办理的飞单,并且该业务员已经离职。

  李先生也向记者介绍:“我是在2013年3月14日购买的这款理财产品,买的100万,利息为11%,购买期限为一年。当时宜信业务员对这个产品很有信心,签署的是有限合伙合同,同时有回购函,宜信说能够刚性兑付。在签署合约的时候还给我看了山东高速项目的中标书。”

  报道显示,华融普银出现兑付危机的这款理财产品,融资方为中城北方交通建设发展股份有限公司。融资所得6亿资金用于山东省岚临高速(岚山港至临沂市)道路的施工建设,为期1年。其中认购金额50万-100万元,预期年化收益率9%,100万以上认购金额的预期年化收益率为11%。

  而据2015年4月信网的报道显示,青岛的赵女士和张女士同样从宜信财富购买了华融普银的基金产品,则被宜信以业务员和客户私自签的飞单,公司不知情,所以不同意赔偿。

  报道显示,何经理告诉信网:“当初这个项目募集了30多个亿,在青岛通过宜信财富购买的有十几个人,一共1亿元左右,现在宜信财富垫钱补给了投资者。”然而张女士和赵女士的投资,公司并不知情,所以不会赔偿。而该事情的进展,并没有后续报道介绍是否解决。



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