在这部电信诈骗犯罪“大片”里，主角和配角一个都不能少

101名嫌疑人到案，97个日夜奋战，64万余公里飞行距离，7563份档案笔录……这样一组数字彰显了“6·25”电信网络诈骗专案涉案人员规模之大，更饱含着专案组民警的艰辛与不易。

　　从一线话务员到窝点管理者，从对线路商的挖掘到对改号平台商的抓捕，这起案件没有止步于对诈骗窝点的捣毁，而是不断分析研判、扩线深挖，对支撑电信网络诈骗的多个环节进行打击，是全链条打击电信网络诈骗犯罪的一次有益尝试。

　  6月24日，浙江温州龙湾国际机场，一架从柬埔寨出发的飞机缓缓降落，39名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被陆续带下飞机，其中台湾籍犯罪嫌疑人25名，大陆籍犯罪嫌疑人14名。

39名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被押解回国

　　今年4月，温州市公安机关针对冒充公检法机关实施诈骗案件频发的态势，，发现这类案件大部分系台湾人作案，犯罪窝点多在柬埔寨境内。

　　随后，，浙江省温州、金华等地公安机关民警赴柬埔寨开展案件调查侦办工作，成功抓获39名犯罪嫌疑人。

　　“39名犯罪嫌疑人分属3个团伙，他们之间互不联系，却为同一个‘金主’（幕后老板）服务。”温州市反通讯（网络）诈骗中心副主任陈丰说。通过对缴获的电子物证进行全面梳理、勘验，公安机关基本掌握了3个诈骗窝点的犯罪事实。

　　在此次抓获的犯罪嫌疑人中，1号团伙人员构成最为完整清晰。“抓捕时，他们正在租用的别墅里实施诈骗，桌上摆着剧本，很多犯罪嫌疑人正在打电话进行诈骗，物证保留较为完整，证据链固定也较为完善。。

　　“在对2号团伙实施抓捕时，他们已经准备撤离，现场共抓获8名嫌疑人，均为台湾人。”专案组民警介绍。

　　专案组通过电子勘验和讯问，查明了该犯罪团伙实施电信诈骗的事实，并通过证据挖掘出参与该诈骗团伙且已回国的大陆籍犯罪嫌疑人。

　　“在电信诈骗案件中，话务人员很多是大陆人，他们中很多人以‘出国务工’为幌子，跑到境外参加台湾人为首的诈骗团伙骗大陆人。。

　　法网恢恢，疏而不漏。专案组对已经潜逃回国的犯罪嫌疑人集中收网，在吉林、黑龙江、山东等地，陆续抓获40名犯罪嫌疑人。

     前期统一培训背剧本、一线二线三线流水作业、按照北京时间设定“工作时间”、每天19时开“总结大会”……诈骗团伙采取专业化、公司化的犯罪模式。

　　团伙成员称他们的诈骗窝点为“公司”，每一个窝点有一名管理者，负责整个窝点的具体工作安排，为窝点成员提供生活保障。按照诈骗团伙的规定，其他话务人员一旦进入窝点，手机、护照都要上交，且不能自由出入，生活用品均由管理者统一购买。

　　董某是1号团伙的管理者，6年前他生意失败，经朋友介绍到柬埔寨开始实施电信诈骗。刚开始他是一线话务员，后来因为精通业务、善于管理而做了诈骗窝点的管理者。

　　“在这个圈子里都能相互知道名字，现在我‘效力’的幕后老板也是听说我有这方面的管理经验，去年找到我来做管理者。”据董某交代，团伙中一线话务员的工资是5000元底薪加5%的提成，二线、三线话务员没有底薪，可以提成诈骗金额的8%。“管理者的薪酬直接由老板根据业绩支付，去年在不到3个月的时间内，我所在的团伙共计诈骗780万元人民币，而我总共获得的薪酬是100多万元新台币（约合人民币20多万元）。”

　　据办案民警介绍，此次打掉的团伙是台湾式诈骗团伙，即冒充公检法机关实施诈骗。诈骗的方式，一种是冒充公安机关直接打电话实施诈骗；一种是先冒充中国移动、快递公司等进行群拨，然后再冒充公检法机关进行诈骗。

　　25岁的女大学生戴某是2号团伙的“键盘手”，主要负责寻找号码段、联络平台商，她所在的团伙就是通过群拨实施诈骗。

　　“这里是中国移动，您的手机将在2小时后被强制停机，如果有疑问请按零。”或者，“这里是顺丰快递，您有一个包裹尚未签收，详细咨询请按零。”戴某在看守所中交代这是他们常用的群拨语音。

　　“我们将提前录好的语音群拨出去，诱导受害者回拨，然后一步步走进我们设好的局里。一个一线话务员每天会接到70到80个回拨，其中有7到8个电话可以被成功转接到二线。”戴某说。

　　“拿中国移动这一剧本来说，一线主要是告知客户手机停机、卡被盗办、费用未交清；二线冒充公安机关，，套取受害人的银行卡密码、余额等信息；三线冒充检察官，以“资金清查”的名义，诱导受害人将钱转到涉案账户。”戴某交代。

　　以群拨形式实施的诈骗只需找取号码段，另一种形式的诈骗则需要事先购买信息。这些摆在话务员面前的信息被称为“菜单”，“价位最高的是从银行流出的公民信息，被称为‘最贵的菜’，我见到的最贵的是35元新台币（约合人民币7元）一条信息。”董某说。

　　“一方面，我们在设计剧本时会不断分析受害人的心理，让其产生恐慌心理，一步步诱导受害人‘入局’。同时会针对各大银行的特点制作具体流程，悄无声息地将受害人的钱转走。”董某说。

　　“诈骗分子主要通过对受害人施压实现。首先，完整准确地报出受害人信息很容易让受害人相信。其次，通过设置被害人涉嫌国际犯罪等环节，让受害人处于恐慌状态，觉得摊上大事儿了，降低警惕性，一步步掉入骗子的圈套。”卢立锟说。

  “话务员只是整个电信诈骗链条的冰山一角，在其背后有很多个环节来支撑，已经形成了一个庞大的产业链。”陈丰说。

　　一通诈骗电话的拨出，除了一线话务员与受害者直接通话，其背后有买卖公民信息的黑色产业、提供线路的线路商、提供改号服务的平台商等；一笔诈骗资金的转移，除了话务员的层层诱导，背后还有贩卡商提供大量银行卡、有‘车手’负责提取现金等。

　　胡某是“6·25”专案中的一名线路商，以前从事国际话务量批发业务，2014年5月受利益驱使开始为诈骗团伙提供线路接入服务。

　　“我是从国外的运营商手中租用的线路，以0.22元到0.3元每分钟的价格租来，再以0.25元到0.32元每分钟的价格租给诈骗窝点使用，从中赚取差价，大约每个月可以收入15000元。这些线路源于国内三大运营商租出的冗余线路，。”胡某说。

　　胡某共租用了多条线路为诈骗团伙提供接入服务，正是通过这些线路，诈骗分子在国外拨出的网络电话才能够接入国内的通讯线路，从而拨打到受害人的电话中。

　　而改号平台则主要通过盗版的VOS软件，将电话号码改成诈骗分子希望在受害人手机上显示的任意号码。“我们通常会通过平台商将号码改成某地公安机关的号码，然后让受害人通过114查询，以取得信任。”戴某交代。戴某因在团伙中担任“键盘手”而需要与改号平台随时保持联系，一是及时改号，二是要保证线路的稳定、畅通。

　　在摧毁诈骗窝点后，专案组民警通过对资金流、网络流、人员流的分析研判，深挖支撑电信诈骗的各大环节，抓获线路商、改号平台商、银行卡贩卖商。

　　“针对涉及该案件的每一个环节，我们都紧盯不放，争取做到‘能抓尽抓’、斩草除根。在打击电信网络诈骗中，公安机关要敢于出手，对各个环节该打就打。如果不打链条，不可能从根本上遏制此类犯罪的蔓延。”王造说。